• 罚款600亿!这家公司被开出国内最高罚单 它干了啥

    2018-10-15 18:49:56

    (原标题:罚款600亿!地产起家的这家公司被开出国内最高罚单,它干了啥) 范冰冰因逃税被处以8亿罚款的瓜尚未吃完,吃瓜群众们又迎来一个超级大瓜:以地产起家的政泉控股有限

      (原标题:罚款600亿!地产起家的这家公司被开出国内最高罚单,它干了啥)

      范冰冰因逃税被处以8亿罚款的瓜尚未吃完,吃瓜群众们又迎来一个超级大瓜:以地产起家的政泉控股有限公司,因交易罪被处以超过获利5倍的重罚,罚款金额高达600亿!

      10月12日,大连中级在官网公告,对今年8月20日的被告单位政泉控股有限公司(以下称“政泉公司”)、被告人郭汉桥、赵大建交易,被告人赵大建、单蔚良、杨英、吕涛挪用资金案进行一审公开宣判,判决认定被告单位及五名被告人成立,并分别依法刑罚。

      在宣判公告中,法庭披露了政泉公司在实际控制人郭文贵(在逃)的下,为控股中国民族证券有限责任公司(以下简称民族证券),借助原部副部长马建(另案办理)等人力量,竞争对手,逐步控制民族证券并挪用20.5亿元资金的全过程。

      2009年开始,在收购民族证券股权及增资扩股过程中,郭文贵与马建共谋,由马建以部发函或派员的方式进行干预,郭文贵还郭汉桥、赵大建直接向竞争对手首都机场集团公司、首都机场集团公司和其负责人压力,、排挤竞争对手,最终控股民族证券。

      2014年8月,民族证券与方正证券并购重组,政泉公司随即将持有的民族证券股权置换为方正证券股票。截至2015年8月10日案发,政泉公司通过上述交易行为获得的方正证券股票非法获利约119.05亿。

      2014年9月,郭文贵因为实际控制的两家公司资金紧张,就时任民族证券高管的赵大建、单蔚良和杨英,以民族证券与恒丰银行签订同业存款协议为掩护,在三个月内分7笔挪用民族证券自有资金20.5亿元。经鉴定,截至2017年2月15日,民族证券已收到还款约4.11亿,还有未收回款项约16.39亿。

      根据被告单位、各被告人的犯罪情况以及对社会的危害程度,大连中级做出处罚:其中,被告单位政泉公司因所犯交易罪的情节特别严重、影响特别恶劣,被以交易罪判处罚金600亿元。这一罚单为建国以来国内最高金额的罚单。此外,法院还将政泉公司通过交易获得的方正证券股票在扣除投资支出后的违法所得,并继续追缴对被挪用未归还的资金,以返还民族证券。

      而5名被告人,因为是受郭文贵实施犯为的,且到案后如实供述犯罪事实,,均依法获得了缓刑。最终,郭汉桥以交易罪2年6个月,缓刑3年,并被处罚金30万元;赵大建交易罪、挪用资金罪两罪并罚,共3年,缓刑4年,并处罚金25万元;单蔚良以挪用资金罪2年3个月,缓刑3年;杨英以挪用资金罪2年,在撤销另案处理的骗取贷款罪缓刑基础上,九州体育娱乐执行有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金10万元(已缴纳);吕涛以挪用资金罪1年,缓刑2年。五名被告人均当庭表示服从判决不上诉。

      政泉公司已连续多年未公示年报,而且网站当前也已不可打开。南都记者通过天眼查查询发现,政泉公司是于2002年1月8日在朝阳区注册成立,经营内容以项目投资、房地产开发销售为主,当前在179家公司中拥有不同比例的控制权。天眼查信息显示,该公司从2013年至今年7月发生107条法律诉讼。此外,在2016年4月至2017年4月间,政泉公司因不履约,6次被法院列为失信人,涉及金额超过65.7亿元。